PROXIMIT es una herramienta tecnológica diseñada para respaldar los reportes de debida diligencia relacionados con los procedimientos “conozca su contraparte” ; el reporte arrojado por la herramienta, expresado a través de la valoración de proximidad, es una representación conceptual de la proximidad entre el Sujeto de Consulta, y un dato origen o un conjunto de datos-origen. El procedimiento de búsqueda se ejecuta a través de algoritmos de minería de datos que expresan una calificación porcentual de la relación de cada sujeto de consulta contra un dato-origen basándose en la distancia más corta o el tramo más eficiente entre ambos puntos.
La novedad de la herramienta se encuentra en la redefinición del alcance y de la perspectiva en que son evaluados los riesgos inherente, latente y residual respecto de los delitos de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y delitos conexos, debido a que aporta novedosos criterios para la identificación de factores de riesgo que no pueden ser identificados a través del tradicional cotejamiento de listas de control donde se ejecutan consultas punto a punto, sin identificar los factores periféricos o asociados a posibles vinculaciones o relaciones.